Обнаруженные в КБ «Ассоциация» нарушения позволят Банку Россия обратиться в правоохранительные органы
Банк России утром 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского АО КБ «Ассоциация», сообщает пресс-служба регулятора. Кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе страны.
Объясняя причины отзыва лицензии, в ЦБ сообщили, что банк «Ассоциация» признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в нем. В ходе же проверки выяснилось, что на счетах самой «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд рублей, то есть в два раза выше величины его собственных средств.
Также указывается, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы, из-за чего регулятор в течение последнего года вводил ограничения на привлечение в банк денежных средств физических лиц.
ЦБ пообещал направить информацию о проводившихся банком операциях в правоохранительные органы, поскольку в них регулятор «видит признаки совершения уголовно наказуемых деяний».
В Банке России добавили, что банк «Ассоциация» является участником системы страхования вкладов.
Источник: rbc.ru