В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.
Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. Так, чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.
Появившаяся модификация — одна из возможных обходных схем обналичивания денежных средств, заявили в ЦБ. Там подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет: они уменьшились со 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020-м.
Источник: www.banki.ru