ЦБ отозвал лицензию у банка из Кабардино-Балкарии

Центробанк отозвал лицензию банка «Майский», зарегистрированном в Кабардино-Балкарии, из-за многочисленных нарушений законодательства. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В частности, финансовая организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, говорится в сообщении ЦБ. Из-за этого Центробанк за последний год неоднократно применял меры регуляторного характера, в том числе вводил ограничения на привлечение средств граждан.

Также банк «Майский» «допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ЦБ. Помимо этого, уточнил регулятор, банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю. Также «Майский» нарушал предписание о направлении таких сведений в установленный срок в уполномоченный орган.

Популярное:  ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

ЦБ направит в правоохранительные органы информацию о действиях банка, которые имеют признаки уголовных преступлений.

Материал дополняется.

Автор Мария Лисицына

Источник: rbc.ru

Поделиться с друзьями

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*