Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются со средствами, полученными от конвертации криптовалют — принимаемые меры направлены на снижение рисков отмывания денег через цифровые активы, пишут «Ведомости», ссылаясь на слова замглавы ведомства Германа Негляда на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
Согласно Национальной оценке рисков, вероятность использования виртуальных активов в схемах отмывания денег является высокой, с 1 января 2021 года в силу вступили поправки в российское антиотмывочное законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой, отметил Негляд, добавив, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости обратить внимание на трансграничные перемещения цифровых активов.
Источник: www.banki.ru